KYC政策在打击金融犯罪方面具有重要作用，根据监管要求在客户账户开设过程中应用的控制措施： 收集客户信息并检查准确性；通过客户尽职调查和（如果需要）增强尽职调查程序确定客户风险级别； 制定适合客户风险水平的控制程序； AML本身是一系列程序、法规和法律，KYC是其计划的第一步。基于此，从公司注册、账户开立、后续公司的管理环节，重视填写KYC表格吧！
