对于客户洗钱风险等级分类标准的描述,正确的是哪些选项

2025-04-18 18:09:26
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回答1:

反洗钱客户风险等级分类指按照客户的特点或者账户的属性,综合考虑其所在地域、所办业务、所处行业、所从事职业、客户交易规律等因素,为其划分风险等级,同时予以持续关注,适时调整、并针对不同风险等级采取相应的风险控制措施。

温馨提示:以上信息仅供参考。
应答时间:2021-11-09,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

回答2:

haha